Fiscalía presentó elementos de convicción en audiencia de caso Cofiec-Duzac

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, presentó este miércoles 200 de 304 elementos de convicción que determinarían la participación de los procesados por la entrega de un crédito de $ 800.000 del Banco Cofiec al ciudadano argentino Gastón Duzac.

La exposición se hizo durante el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio y formulación de dictamen en el caso Cofiec-Duzac.

Chiriboga sustentó su formulación en informes de la Contraloría General del Estado, donde se determinan indicios de responsabilidad penal contra los exintegrantes del directorio del banco Cofiec: Germánico M., como presidente y Diana M, directora de Seguros Rocafuerte.

Asimismo contra las personas que integraron el directorio de dicha entidad financiera: Omar U., Iván G., y Roberto S, quienes autorizaron la supuesta sustitución de las garantías ofertadas por Rocafuerte Seguros, por contratos de prenda realizados por la compañía Agrícola Mercedes AGM, empresa que se encontraban incautadas por la exagencia de Garantías de Depósito (AGD).

También presentó copias certificadas de la solicitud de aprobación de crédito; la orden de operación con la que realizó el desembolso; los datos de transferencias efectuadas al exterior; la aprobación virtual de la línea de crédito; y, la copia de depósitos.

A más de los informes sobre movimientos migratorios de los integrantes del comité de crédito del Banco Cofiec; un informe pericial de audio y video con la transcripción de las sesiones en donde se aprueba el crédito; y, la certificación del Ministerio de Agricultura que determina que Gastón D., no presentó ningún proyecto.

A esta hora la diligencia continuaba en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Esta audiencia se efectúa una vez que el 15 de agosto se cerró la instrucción fiscal, en la que se identificó presuntas irregularidades en la concesión del préstamo de $ 800.000 al empresario argentino Gastón D.

La Fiscalía inició esta investigación luego de una denuncia presentada en octubre del 2012, en la que alertaba sobre las presuntas irregularidades en la entrega de préstamos por parte de funcionarios del Banco Cofiec, por lo que el 26 de diciembre del 2012 inició una indagación previa.

En este caso se encuentran con orden de prisión preventiva 4 procesados y 16 ciudadanos están con medidas cautelares a la prisión preventiva, como la prohibición de salida del país y de enajenar sus bienes.