Colombia indaga supuesta vinculación de funcionarios con la firma Mossack Fonseca

Lavado de activos, falsificación de documentos, estafa y enriquecimiento ilícito son los delitos en los cuales habrían incurrido decenas de empresarios, abogados y contadores, como parte de un entramado gestado en Colombia a través del bufete panameño Mossack Fonseca.

La Fiscalía de ese país lo reveló el 4 de octubre del 2017, tras un año de investigación. El mecanismo de trabajo para la creación de ‘offshores’ desde esta firma de abogados fue descubierto por la investigación periodística de los ‘Panama Papers’, a mediados del 2016.
Luego de un año, la Fiscalía colombiana detuvo el miércoles, 4 de octubre del 2017, al ecuatoriano Juan Esteban A., representante legal de Mossack Fonseca en ese país. Además, a Luz Mary G., accionista y representante legal de dos empresas; a Sara M., representante legal suplente de una compañía de correos; y a Jorge Humberto S., revisor fiscal de dos empresas.